| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гавриш Леонiд Тарасович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 512859, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 06.02.2003 |
| Рік народження |
1946 |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер. |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
голова правлiння ВАТ "Володарка". |
| Опис |
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням.
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Голова Наглядової ради:
·органiзовує роботу Наглядової ради;
·скликає засiдання Наглядової ради;
·головує на засiданнях Наглядової ради;
·здiйснює iншi дiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її повноважень.
У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює Заступник голови або один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням.
2.3. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2.затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
3.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
5.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.обрання та вiдкликання повноважень Директора;
10.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
11.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту;
16.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
1.звiтує перед загальними зборами товариства;
2.визначає основнi напрямки дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
3.забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
4.визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством;
5.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
6.забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
7.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
8.укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв наглядової ради;
9.виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
10.визначає органiзацiйну структуру Товариства;
11.затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
12.затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
13.приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
14.надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
15.надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
16.розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
17.контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
18.приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
19.подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
20.приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
21.за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
22.розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
23.скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. У 2011 роцi отримував як голова наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду", а саме 15 середньомiсячних заробiтних плат товариства. В натуральнiй формi винагорода також не виплачувалась.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах посадова особа не займає. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Роптанова Наталiя Василiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 732178, виданий Ленiнським РВ УМВС Україниу Вiнницькiй областi 08.04.1998 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут ЛП, технолог |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Володарка", начальник цеху |
| Опис |
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2.затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
3.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
5.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.обрання та вiдкликання повноважень Директора;
10.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
11.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту;
16.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
1.звiтує перед загальними зборами товариства;
2.визначає основнi напрямки дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
3.забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
4.визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством;
5.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
6.забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
7.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
8.укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв наглядової ради;
9.виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
10.визначає органiзацiйну структуру Товариства;
11.затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
12.затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
13.приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
14.надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
15.надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
16.розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
17.контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
18.приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
19.подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
20.приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
21.за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
22.розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
23.скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У 2011 роцi отримувла як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду", а саме 3 середньомiсячних заробiтних плати по товариству. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. У 2011 роцi змiн на посадi не вiдбувалося. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Палагнюк Надiя Костянтинiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 812672, виданий Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 05.08.1997 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
Вища, Київський державний унiверситет |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Володарка", юрисконсульт |
| Опис |
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2.затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
3.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
5.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.обрання та вiдкликання повноважень Директора;
10.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
11.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту;
16.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
1.звiтує перед загальними зборами товариства;
2.визначає основнi напрямки дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
3.забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
4.визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством;
5.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
6.забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
7.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
8.укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв наглядової ради;
9.виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
10.визначає органiзацiйну структуру Товариства;
11.затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
12.затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
13.приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
14.надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
15.надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
16.розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
17.контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
18.приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
19.подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
20.приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
21.за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
22.розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
23.скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
У 2011 роцi отримувла як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду", а саме 2,5 середньомiсячних заробiтних плати по товариству. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не иплачувалась. У 2011роцi змiн на посадi не вiдбувалося. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Касьяненко Михайло Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 507703, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 02.07.1997 |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
Вища, Київський будiвельний iнститут, iнженер |
| Стаж керівної роботи (років) |
33 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Володарка", заступник директора |
| Опис |
Директор є одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.
Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.
Директор дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням
Директор обирається Наглдовою радою строком на три роки.
Директор як одноосiбний виконавчий орган видає накази та розпорядження щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства.
До компетенцiї Директора вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та цим Статутом, або рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Директор має повну вiдповiдальнiсть за фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариства, органiзовує роботу по досягненню мети Товариства;
Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою:
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради;
· без довiреностi дiє вiд iменi Товариства;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй радi проекти мiсячних та рiчних планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· за погодженням з Наглядовою радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, заступникiв Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
· забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi, а саме: створює вiдповiднi служби i призначає посадових осiб, якi забезпечують вирiшення конкретних питань охорони працi, затверджує iнструкцiї про їх обов'язки;
· розробляє за участю сторiн колективного договору i реалiзує комплекснi заходи для досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi;
· фiнансує виконання необхiдних профiлактичних заходiв вiдповiдно до обставин, що змiнюються по пропозицiям вiдповiдальних осiб;
· впроваджує прогресивнi технологiї, досягнення науки i технiки, засоби механiзацiї та автоматизацiї виробництва, вимоги ергономiки, позитивний досвiд з оxорони працi тощо;
· видiляє кошти на належне утримання будiвель i споруд, виробничого обладнання та устаткування, монiторинг за їх технiчним станом. При зверненнях вiдповiдальних осiб за охорону працi забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадкiв, професiйних захворювань, та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за пiдсумками розслiдування цих причин;
· фiнансує проведення аудиту охорони працi, лабораторних дослiджень умов працi, атестацiй робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi в порядку i строки, що визначаються законодавством;
· органiзовує пропаганду безпечних методiв працi та спiвробiтництво з працiвниками у галузi охорони працi;
· вживає термiнових заходiв для допомоги потерпiлим, залучає за необхiдностi професiйнi аварiйно-рятувальнi формування у разi виникнення на пiдприємствi аварiй та нещасних випадкiв;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Порядок та розмiр оплати працi Директора встановлюються Наглядовою радою. Оплата може здiйснюватися вiдповiдно до контракту, який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради, або у виглядi щомiсячної виплати встановленого посадового окладу, процентної винагороди, у формi, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. За рiшеннм Наглядової ради Директор може отримувати процент прибутку вiд дiяльностi Товариства у розмiрi, який встановлює Наглядова рада з урахуванням пiдсумкiв роботи за рiк.
Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та їх iнструкцiй.
Наглядова рада має право припинити повноваження Директора, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого Товариства.
Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.
Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.
Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язкiв.
Заробiтна плата директора ПАТ "Володарка" за 2011рiк здiйснювалася згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. У 2011 роцi змiн на посадi не вiдбувалося.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради, головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Плита Галина Степанiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 107169, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 15.12.1995 |
| Рік народження |
1958 |
| Освіта |
Вища, Київський торгово-економiчний iнститут, економiст |
| Стаж керівної роботи (років) |
23 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Володарка", головний бухгалтер |
| Опис |
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2.затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
3.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
5.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.обрання та вiдкликання повноважень Директора;
10.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
11.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту;
16.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
1.звiтує перед загальними зборами товариства;
2.визначає основнi напрямки дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
3.забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
4.визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством;
5.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
6.забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
7.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
8.укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв наглядової ради;
9.виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
10.визначає органiзацiйну структуру Товариства;
11.затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
12.затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
13.приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
14.надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
15.надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
16.розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
17.контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
18.приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
19.подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
20.приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
21.за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
22.розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
23.скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За звiтний перiод за виконання обов'язкiв головного бухгалтера отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. У 2011 роцi отримувала як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду", а саме 2,5 середньомiсячних заробiтних плати по товариству. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Iвчук Людмила Олексiївна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 300847, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 16.07.1996 |
| Рік народження |
1954 |
| Освіта |
Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
ВАТ "Володарка", бухгалтер |
| Опис |
Голова Ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства:
-органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;
-скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
-доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства;
-пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки Ревiзiйною комiсiєю.
Доповiдь голови Ревiзiйної комiсiї Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства має мiстити:
-iнформацiю про проведенi нею плановi та позаплановi перевiрки та складенi за їх пiдсумками висновки з посиланнями на вiдповiднi документи та необхiдними поясненнями до них;
-пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
iнформацiю про достовiрнiсть рiчного балансу та необхiднi пояснення до нього, а також рекомендацiї щодо затвердження його Загальними зборами.
Ревiзiйна комiсiя є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядної ради.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства;
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.
Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є:
- плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї.
Планова перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзiйною комiсiєю:
- з власної iнiцiативи;
- за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
- за рiшенням Наглядової ради;
- на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв.
Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися:
- пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
- iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi;
- iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки.
Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi (секретарю) Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом iз зауваженнями до нього.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi брати особисту участь у проведеннi перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiй особi.
У разi, якщо членом Ревiзiйної комiсiї обрана юридична особа - акцiонер, участь у роботi Ревiзiйної комiсiї бере представник юридичної особи, яким може бути її керiвник або iнша особа, надiлена вiдповiдними повноваженнями на пiдставi довiреностi, виданої вiд iменi юридичної особи. Представник члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи може бути постiйним, призначеним на певний строк, призначеним для участi у конкретнiй перевiрцi або засiданнi Ревiзiйної комiсiї тощо. Про призначення або замiну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повiдомити Ревiзiйну комiсiю.
Документи, складенi Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками проведення перевiрки (висновок, пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв), мають бути протягом дня з дати їх оформлення переданi до Наглядової ради та Директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здiйсненого контролю на найближчому засiданнi Наглядової ради, а також iнiцiатору проведення позапланової перевiрки.
Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки Ревiзiйною комiсiєю.
Доповiдь голови Ревiзiйної комiсiї Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства має мiстити:
- iнформацiю про проведенi нею плановi та позаплановi перевiрки та складенi за їх пiдсумками висновки з посиланнями на вiдповiднi документи та необхiдними поясненнями до них;
- пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- iнформацiю про достовiрнiсть рiчного балансу та необхiднi пояснення до нього, а також рекомендацiї щодо затвердження його Загальними зборами.
Посадова особа не отримує платню за виконання обов"язкiв Голови ревiзiйної комiсiї.Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У 2011 роцi змiн по посадi не було. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Виткiвська Юлiя Сидорiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 130814, виданий Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 22.12.1995 |
| Рік народження |
1949 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
25 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
попередня посада - начальник вiддiлу ВАТ "Володарка". |
| Опис |
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2.затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
3.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
5.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.обрання та вiдкликання повноважень Директора;
10.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
11.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту;
16.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
1.звiтує перед загальними зборами товариства;
2.визначає основнi напрямки дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
3.забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
4.визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством;
5.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
6.забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
7.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
8.укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв наглядової ради;
9.виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
10.визначає органiзацiйну структуру Товариства;
11.затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
12.затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
13.приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
14.надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
15.надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
16.розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
17.контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
18.приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
19.подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
20.приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
21.за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
22.розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
23.скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У 2011 роцi отримувла як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду".Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Благодир Леонiд Тимофiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 744391, виданий Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 27.04.1998 |
| Рік народження |
1959 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
попередня посада - заступник головного механiка ВАТ "Володарка" |
| Опис |
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2.затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
3.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
5.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.обрання та вiдкликання повноважень Директора;
10.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
11.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту;
16.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
1.звiтує перед загальними зборами товариства;
2.визначає основнi напрямки дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
3.забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
4.визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством;
5.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
6.забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
7.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
8.укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв наглядової ради;
9.виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
10.визначає органiзацiйну структуру Товариства;
11.затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
12.затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
13.приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
14.надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
15.надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
16.розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
17.контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
18.приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
19.подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
20.приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
21.за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
22.розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
23.скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. У 2011 роцi отримував як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду". Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посади не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Заiчко Євгенiя Володимирiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 727232, виданий Замостянський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 08.04.1998 |
| Рік народження |
1964 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
попередня посада - технолог ВАТ "Володарка" |
| Опис |
Наглядова рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора. Членом Наглядової Ради може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Ревiзiйної комiсiї чи Директором.
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням, iншими внутрiшнiми нормативними актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова Рада обирається Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв - фiзичних осiб або уповноважених представникiв акцiонерiв-юридичних осiб строком на три роки.
Наглядова Рада представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть Директора Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України i Статутом Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1.затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2.затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
3.пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
4.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
5.прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
6.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
7.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
8.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
9.обрання та вiдкликання повноважень Директора;
10.затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
11.прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
12.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
15.визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту;
16.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17.вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
19.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22.надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
1.звiтує перед загальними зборами товариства;
2.визначає основнi напрямки дiяльностi товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
3.забезпечує послiдовнiсть дiяльностi товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
4.визначає полiтику товариства, способи управлiння товариством;
5.здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
6.забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв.
7.контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
8.укладає контракт з Директором, затверджує умови оплати працi посадових осiб товариства, його фiлiй та представництв, крiм членiв наглядової ради;
9.виносить рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Товариства (крiм членiв Наглядової Ради);
10.визначає органiзацiйну структуру Товариства;
11.затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для акцiонерiв, а також погоджує за поданням Директора iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства;
12.затверджує за поданням Директора питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
13.приймає рiшення про участь в iнших господарських товариствах, об'єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
14.надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
15.надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;
16.розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
17.контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг;
18.приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучення експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
19.подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
20.приймає рiшення про скликання чергових та позачергових зборiв акцiонерiв, вимагає вiд виконавчого органу скликання зборiв та контролює пiдготовку до їх проведення;
21.за поданням Директора затверджує умови договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства з реєстратором, або зберiгачем та депозитарiєм, визначеними Загальними зборами акцiонерiв;
22.розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
23.скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням її повноважень;
Наглядова Рада має право:
-отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
-заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi;
-приймати рiшення про укладення угод стосовно надання Наглядовiй радi професiйних консультацiйних послуг (юридичних, аудиторських тощо).
Члени Наглядової ради повиннi виконувати свої обов'язки особисто i не можуть передавати свої повноваження iншим особам.. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вони не протирiчать чинному законодавству та Статуту Товариства. Кожен член Наглядової Ради повинен зберiгати як комерцiйну таємницю всi вiдомостi з питань дiяльностi Товариства
У 2011 роцi отримувла як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду".. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Вербицька Майя Йосипiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АА № 197182, виданий Старомiський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 17.07.1996 |
| Рік народження |
1960 |
| Освіта |
середня-спецiальна |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Бухгалтер ВАТ "Володарка. |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядної ради.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства;
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.
Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є:
- плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї.
Планова перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзiйною комiсiєю:
- з власної iнiцiативи;
- за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
- за рiшенням Наглядової ради;
- на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв.
Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися:
- пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
- iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi;
- iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки.
Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi (секретарю) Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом iз зауваженнями до нього.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi брати особисту участь у проведеннi перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiй особi.
У разi, якщо членом Ревiзiйної комiсiї обрана юридична особа - акцiонер, участь у роботi Ревiзiйної комiсiї бере представник юридичної особи, яким може бути її керiвник або iнша особа, надiлена вiдповiдними повноваженнями на пiдставi довiреностi, виданої вiд iменi юридичної особи. Представник члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи може бути постiйним, призначеним на певний строк, призначеним для участi у конкретнiй перевiрцi або засiданнi Ревiзiйної комiсiї тощо. Про призначення або замiну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повiдомити Ревiзiйну комiсiю.
Документи, складенi Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками проведення перевiрки (висновок, пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв), мають бути протягом дня з дати їх оформлення переданi до Наглядової ради та Директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здiйсненого контролю на найближчому засiданнi Наглядової ради, а також iнiцiатору проведення позапланової перевiрки.
Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Посадова особа не отримує платню за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У 2011 роцi змiн по посадi не було. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Заремба Раїса Василiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
АВ № 259851, виданий Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 02.01.2002 |
| Рік народження |
1967 |
| Освіта |
середня-спецiальна |
| Стаж керівної роботи (років) |
0 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Бухгалтер ВАТ "Володарка" |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.
Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядної ради.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства;
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв.
Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є:
- плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї.
Планова перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах.
Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзiйною комiсiєю:
- з власної iнiцiативи;
- за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
- за рiшенням Наглядової ради;
- на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв.
Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися:
- пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод;
- iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi;
- iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки.
Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки.
Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi (секретарю) Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом iз зауваженнями до нього.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi брати особисту участь у проведеннi перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiй особi.
У разi, якщо членом Ревiзiйної комiсiї обрана юридична особа - акцiонер, участь у роботi Ревiзiйної комiсiї бере представник юридичної особи, яким може бути її керiвник або iнша особа, надiлена вiдповiдними повноваженнями на пiдставi довiреностi, виданої вiд iменi юридичної особи. Представник члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи може бути постiйним, призначеним на певний строк, призначеним для участi у конкретнiй перевiрцi або засiданнi Ревiзiйної комiсiї тощо. Про призначення або замiну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повiдомити Ревiзiйну комiсiю.
Документи, складенi Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками проведення перевiрки (висновок, пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв), мають бути протягом дня з дати їх оформлення переданi до Наглядової ради та Директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здiйсненого контролю на найближчому засiданнi Наглядової ради, а також iнiцiатору проведення позапланової перевiрки.
Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Посадова особа не отримує платню за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась.
Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У 2011 роцi змiн по посадi не було. |
|
Телефон: