| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2017 |
| Кворум зборів** |
77.914 |
| Опис |
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Кирийчук Свiтлана Василiвна, члени лiчильної комiсiї Мазай Любов Володимирiвна, Цимбал Свiтлана Петрiвна.
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку голосування на зборах.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос" за винятком питань 13 i 16, по яким проводиться кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Палагнюк Надiю Костянтинiвну, секретарем – Заiчко Євгенiю Володимирiвну.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк, Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
Прийняте рiшення: Отриманий прибуток в сумi 5512 тис.грн. направити на поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку Товариства.
Питання 8. Прийняття рiшення про змiну типу i найменування Товариства.
Прийняте рiшення: Змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства «Володарка» з «публiчного» на «приватне».
Затвердити нове найменування Товариства:
• повне найменування Товариства
- українською мовою Приватне акцiонерне товариство «Володарка»;
- англiйською мовою Private Joint Stock Company «Volodarka»
• скорочене найменування Товариства
- українською мовою ПрАТ «Володарка»;
- англiйською мовою PrJSC «Volodarka».
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) на подання документiв для державної реєстрацiї змiни типу Товариства, замiни Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та депонування Глобального сертифiкату, а також на всi iншi дiї, пов’язанi зi змiною типу i найменування Товариства.
Питання 9. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту
Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства, в тому числi, змiну типу i найменування Товариства, i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв Палагнюк Надiї Костянтинiвнi, вiд iменi рiчних загальних зборiв акцiонерiв, пiдписати Статут в новiй редакцiї, Додаток 7.
Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Володарка” i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган”
Прийняте рiшення: Внести змiни i доповнення до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревiзiйну комiсiю”, “Положення про виконавчий орган” i затвердити їх в новiй редакцiї.
Питання 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Леонiда Тарасовича, членiв Наглядової ради Палагнюк Надiї Костянтинiвни, Роптанової Наталiї Василiвни, Заiчко Євгенiї Володимирiвни, Благодира Леонiда Тимофiйовича, Гавриша Тараса Леонiдовича, Плити Галини Степанiвни, Романюк Любовi Вiкторiвни.
Питання 12. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 8-ми осiб строком на 3 роки.
Питання 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Гавриша Леонiда Тарасовича, Палагнюк Надiю Костянтинiвну, Заiчко Євгенiю Володимирiвну, Благодира Леонiда Тимофiйовича, Гавриша Тараса Леонiдовича, Плиту Галину Степанiвну, Романюк Любов Вiкторiвну, Гавриша Романа Леонiдовича.
Питання 14. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме: голови Ревiзiйної комiсiї Iвчук Людмили Олексiївни, членiв Ревiзiйної комiсiї Вербицької Майї Йосипiвни, Заремби Раїси Василiвни.
Питання 15. Затвердження кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї та строку її повноважень.
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Питання 16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї: Iвчук Людмилу Олексiївну, Коваль Валентину Андрiївну, Зарембу Раїсу Василiвну.
Питання 17. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї в тому числi розмiр їх винагороди.
Питання 18. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсi
Прийтяне рiшення: Уповноважити директора Товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
По всiм питанням порядку денного Результат голосування: "за" - 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Змiни та доповнення до порядку денного не вносились. Позачерговi збори не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: