Приватне акціонерне товариство “ВОЛОДАРКА”

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гавриш Леонiд Тарасович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1946
5) освіта**	Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, iнженер.
6) стаж роботи (років)**	46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - Голова наглядової ради ПрАТ "Володарка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - голови Наглядової ради Гавриша Леонiда Тарасовича, паспорт АВ 512859, виданий 06.02.2003 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 16 рокiв, частка в статутному капiталi – 60,3108%, розмiр пакета акцiй 2415969,20 грн; Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 05.04.2016 року, щодо голови Наглядової ради, обраний строком на 3 роки: - голова Наглядової ради Гавриш Леонiд Тарасович, паспорт АВ 512859, виданий 06.02.2003 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПАТ “Володарка”, частка в статутному капiталi – 60,3108%, розмiр пакета акцiй 2415969,20 грн; Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням. Загальний стаж роботи 46рокiв. Стаж керiвної роботи 42 роки. У 2017 роцi отримував як голова наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" товариства у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посад на iнших пiдприємствах посади в органах управлiння особа не займає.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гавриш Роман Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - члена Наглядової ради Роптанової Наталiї Василiвни, паспорт АА 732178, виданий 06.04.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 11 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0282%, розмiр пакета акцiй 1504,00 грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року обранi строком на 3 роки - член Наглядової ради Гавриш Роман Леонiдович паспорт АА 236266, виданий 13.06.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займався пiдприємницькою дiяльнiстю – ФОП, частка в статутному капiталi – 0,004223%, розмiр пакета акцiй 169,20 грн; Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Стаж керiвної роботи 2 (член Наглядової ради) роки У 2017 роцi отримував як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Палагнюк Надiя Костянтинiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1956
5) освіта**	Вища, Київський державний унiверситет
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - юрисконсульт ПрАТ "Володарка"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - члена Наглядової ради Палагнюк Надiї Костянтинiвни, паспорт АА 812672, виданий 05.08.1998 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 14 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,1234%, розмiр пакета акцiй 4944,40 грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року обрана строком на 3 роки - член Наглядової ради Палагнюк Надiя Костянтинiвна, паспорт АА 812672, виданий 05.08.1998 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Володарка”, частка в статутному капiталi – 0,1234%, розмiр пакета акцiй 4944,40 грн. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи 41 рiк. Стаж керiвної роботи 16рокiв. У 2017 роцi отримувала як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" товариства у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Касьяненко Михайло Iванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1948
5) освіта**	Вища, Київський будiвельний iнститут, iнженер
6) стаж роботи (років)**	51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - директор ПрАТ "Володарка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, невизначений до припинення повноважень наглядовою радою
9) опис	Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради вiд 05.04.2017 року, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження директора Касьяненка Михайла Iвановича, паспорт АА 507703, виданий 02.07.1997 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 15 рокiв, частка в статутному капiталi – 1,157%, розмiр пакету акцiй 46360,80 грн. Вiдповiдно до Рiшення Наглядової ради вiд 05.04.2017 року призначений на посаду директора строком на не визначений термiн, до припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради Касьяненко Михайло Iванович, паспорт АА 507703, виданий 02.07.1997 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду –директора ПАТ “Володарка”, частка в статутному капiталi – 1,157%, розмiр пакету акцiй 46360,80 грн. Директор є одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть, знаходиться у трудових вiдносинах з Товариством i не є членом Наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї.Директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства в межах передбачених чинним законодавством, Статутом та ПоложеннямДиректор обирається Наглядовою радою строком на три роки. Директор як одноосiбний виконавчий орган видає накази та розпорядження щодо дiяльностi Товариства, якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. До компетенцiї Директора вiдносяться усi питання дiяльностi Товариства, окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством та цим Статутом, або рiшенням Загальних зборiв Товариства вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.Директор має повну вiдповiдальнiсть за фiнансову i господарську дiяльнiсть Товариства, органiзовує роботу по досягненню мети Товариства;Директор за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою:· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової ради;· без довiреностi дiє вiд iменi Товариства;· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;· вiдкриває рахунки в банках;· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;· подає на затвердження Наглядовiй радi проекти мiсячних та рiчних планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;· за погодженням з Наглядовою радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, заступникiв Директора, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;· забезпечує функцiонування системи управлiння охороною працi, а саме: створює вiдповiднi служби i призначає посадових осiб, якi забезпечують вирiшення конкретних питань охорони працi, затверджує iнструкцiї про їх обов'язки;· розробляє за участю сторiн колективного договору i реалiзує комплекснi заходи для досягнення встановлених нормативiв та пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi;· фiнансує виконання необхiдних профiлактичних заходiв вiдповiдно до обставин, що змiнюються по пропозицiям вiдповiдальних осiб;· впроваджує прогресивнi технологiї, досягнення науки i технiки, засоби механiзацiї та автоматизацiї виробництва, вимоги ергономiки, позитивний досвiд з оxорони працi тощо;· видiляє кошти на належне утримання будiвель i споруд, виробничого обладнання та устаткування, монiторинг за їх технiчним станом. При зверненнях вiдповiдальних осiб за охорону працi забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадкiв, професiйних захворювань, та здiйснення профiлактичних заходiв, визначених комiсiями за пiдсумками розслiдування цих причин;· фiнансує проведення аудиту охорони працi, лабораторних дослiджень умов працi, атестацiй робочих мiсць на вiдповiднiсть нормативно-правовим актам з охорони працi в порядку i строки, що визначаються законодавством;· органiзовує пропаганду безпечних методiв працi та спiвробiтництво з працiвниками у галузi охорони працi;· вживає термiнових заходiв для допомоги потерпiлим, залучає за необхiдностi професiйнi аварiйно-рятувальнi формування у разi виникнення на пiдприємствi аварiй та нещасних випадкiв;· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.Порядок та розмiр оплати працi Директора встановлюються Наглядовою радою. Оплата може здiйснюватися вiдповiдно до контракту, який вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради, або у виглядi щомiсячної виплати встановленого посадового окладу, процентної винагороди, у формi, що поєднує посадовий оклад та процентну винагороду. За рiшенням Наглядової ради Директор може отримувати процент прибутку вiд дiяльностi Товариства у розмiрi, який встановлює Наглядова рада з урахуванням пiдсумкiв роботи за рiк.Директор виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та їх iнструкцiй.Наглядова рада має право припинити повноваження Директора, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи самого Товариства.Директор несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.Директор у разi невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.Директор несе майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству, порушенням покладених на нього обов'язкiв. Загальний стаж роботи 51 рiк. Стаж керiвної роботи 39 рокiв. Заробiтна плата директора ПАТ "Володарка" за 2017 рiк 36215 грн. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) посада*	Член наглядової ради, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Плита Галина Степанiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Вища, Київський торгово-економiчний iнститут, економiст
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Володарка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - члена Наглядової ради Плити Галини Степанiвни, паспорт АА 107169, виданий 15.12.1995 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,7180%, розмiр пакета акцiй 28764,00грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року обрана строком на 3 роки - член Наглядової ради Плита Галина Степанiвна, паспорт АА 107169, виданий 15.12.1995 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Володарка”, частка в статутному капiталi – 0,7180%, розмiр пакета акцiй 28764,00 грн; Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи 41 рiк. Стаж керiвної роботи 29 рокiв. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. За звiтний перiод за виконання обов'язкiв головного бухгалтера отримала винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 21620 грн. У 2017 роцi отримувала як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" товариства у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1) посада*	Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Iвчук Людмила Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1954
5) освіта**	Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi, економiст
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв бухгалтер ПрАТ "Володарка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Володарка" вiд 05.04.2017 року у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - голови Ревiзiйної комiсiї Iвчук Людмили Олексiївни, паспорт АА 300847, виданий 16.07.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 15 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,025%, розмiр пакета акцiй 1015,2 грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Володарка" вiд 05.04.2017 року та рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 05.04.2017 року, щодо голови Ревiзiйної комiсiї, обранi строком на 3 роки: - голова Ревiзiйної комiсiї Iвчук Людмила Олексiївна, паспорт АА 300847, виданий 16.07.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Володарка”, частка в СК – 0,025%, розмiр пакета акцiй 1015,2 грн. Голова Ревiзiйної комiсiї є посадовою особою Товариства: -органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; -скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; -доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства; -пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки Ревiзiйною комiсiєю. Доповiдь голови Ревiзiйної комiсiї Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства має мiстити: -iнформацiю про проведенi нею плановi та позаплановi перевiрки та складенi за їх пiдсумками висновки з посиланнями на вiдповiднi документи та необхiдними поясненнями до них; -пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; iнформацiю про достовiрнiсть рiчного балансу та необхiднi пояснення до нього, а також рекомендацiї щодо затвердження його Загальними зборами. Ревiзiйна комiсiя є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень. Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядної ради. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства; Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є: - плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї. Планова перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах. Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв. Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзiйною комiсiєю: - з власної iнiцiативи; - за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; - за рiшенням Наглядової ради; - на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв. Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi (секретарю) Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом iз зауваженнями до нього. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi брати особисту участь у проведеннi перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiй особi. У разi, якщо членом Ревiзiйної комiсiї обрана юридична особа - акцiонер, участь у роботi Ревiзiйної комiсiї бере представник юридичної особи, яким може бути її керiвник або iнша особа, надiлена вiдповiдними повноваженнями на пiдставi довiреностi, виданої вiд iменi юридичної особи. Представник члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи може бути постiйним, призначеним на певний строк, призначеним для участi у конкретнiй перевiрцi або засiданнi Ревiзiйної комiсiї тощо. Про призначення або замiну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повiдомити Ревiзiйну комiсiю. Документи, складенi Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками проведення перевiрки (висновок, пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв), мають бути протягом дня з дати їх оформлення переданi до Наглядової ради та Директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здiйсненого контролю на найближчому засiданнi Наглядової ради, а також iнiцiатору проведення позапланової перевiрки. Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пiсля здiйснення перевiрки Ревiзiйною комiсiєю. Доповiдь голови Ревiзiйної комiсiї Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства має мiстити: - iнформацiю про проведенi нею плановi та позаплановi перевiрки та складенi за їх пiдсумками висновки з посиланнями на вiдповiднi документи та необхiдними поясненнями до них; - пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - iнформацiю про достовiрнiсть рiчного балансу та необхiднi пояснення до нього, а також рекомендацiї щодо затвердження його Загальними зборами. Загальний стаж роботи 41 рiк. Стаж керiвної роботи 15 рокiв. Посадова особа не отримує платню за виконання обов"язкiв Голови ревiзiйної комiсiї. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гавриш Тарас Леонiдович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1972
5) освіта**	Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - Приватний пiдприємець.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Гавриша Тараса Леонiдовича, паспорт АА 299995, виданий 28.11.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 2 роки, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй 0,0 грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року обраний строком на 3 роки - член Наглядової ради Гавриш Тарас Леонiдович, паспорт АА 299995, виданий 28.11.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ “Володарка”, займався пiдприємницькою дiяльнiстю – ФОП, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй 0,0 грн. Гавриш Т.Л. є представником акцiонера Виткiвської Юлiї Сидорiвни, яка володiє 4285 шт. простих iменних акцiй ПАТ “Володарка”, що складає 2,011% статутного капiталу. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Стаж керiвної роботи 3 роки. У 2017 роцi отримував як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадов iта корисливi злочини не має.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Благодир Леонiд Тимофiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - головний механiк ПрАТ "Володарка"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження:- члена Наглядової ради Благодира Леонiда Тимофiйовича, паспорт АА 744391, виданий 27.04.1998 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0469%, розмiр пакета акцiй 1880,00грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року обраний строком на 3 роки - член Наглядової ради Благодир Леонiд Тимофiйович, паспорт АА 744391, виданий 27.04.1998 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ “Володарка”, частка в статутному капiталi – 0,0469%, розмiр пакета акцiй 1880,00 грн. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи 41рiк. Стаж керiвної роботи 15рокiв. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. У 2016 роцi отримував як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Посадова особа на iнших пiдприємствах посади не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Заiчко Євгенiя Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Попередня посада за останнi 5 рокiв - начальник цеху ПрАТ "Володарка"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Заiчко Євгенiї Володимирiвни, паспорт АА 727232, виданий 08.04.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0061%, розмiр пакета акцiй 244,40грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року обрана строком на 3 роки - член Наглядової ради Заiчко Євгенiя Володимирiвна, паспорт АА 727232, виданий 08.04.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Володарка”, частка в статутному капiталi – 0,0061%, розмiр пакета акцiй 244,40 грн Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Загальний стаж роботи 41 рiк. Стаж керiвної роботи 2 рiк. У 2017 роцi отримувла як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1) посада*	Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коваль Валентина Андрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1967
5) освіта**	середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - Начальник вiддiлу кадрiв ПрАТ "Володарка.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Володарка" вiд 05.04.2017 року у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - члена Ревiзiйної комiсiї Вербицької Майї Йосипiвни, паспорт АА 197182, виданий 17.07.1996 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 15 рокiв, частка в СК – 0,002%, розмiр пакета акцiй 94,0 грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Володарка" вiд 05.04.2017 року обрана строком на 3 роки - член Ревiзiйної комiсiї Коваль Валентина Андрiївна, паспорт АВ 301809 виданий 23.12.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду начальника вiддiлу кадрiв ПАТ «Володарка», частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй 0,0 грн. Ревiзiйна комiсiя є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядної ради.Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства; Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є: - плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї. Планова перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах. Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв. Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзiйною комiсiєю: - з власної iнiцiативи; - за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; - за рiшенням Наглядової ради; - на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв. Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi (секретарю) Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом iз зауваженнями до нього. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi брати особисту участь у проведеннi перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiй особi.У разi, якщо членом Ревiзiйної комiсiї обрана юридична особа - акцiонер, участь у роботi Ревiзiйної комiсiї бере представник юридичної особи, яким може бути її керiвник або iнша особа, надiлена вiдповiдними повноваженнями на пiдставi довiреностi, виданої вiд iменi юридичної особи. Представник члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи може бути постiйним, призначеним на певний строк, призначеним для участi у конкретнiй перевiрцi або засiданнi Ревiзiйної комiсiї тощо. Про призначення або замiну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повiдомити Ревiзiйну комiсiю.Документи, складенi Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками проведення перевiрки (висновок, пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв), мають бути протягом дня з дати їх оформлення переданi до Наглядової ради та Директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здiйсненого контролю на найближчому засiданнi Наглядової ради, а також iнiцiатору проведення позапланової перевiрки. Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Посадова особа не отримує платню за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Стаж керiвної роботи 6 роки. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

1) посада*	Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Заремба Раїса Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1967
5) освіта**	середня-спецiальна
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Посади за останнi 5 рокiв - провiдний iнженер з органiзацiї працi ПрАТ "Володарка".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Володарка" вiд 05.04.2017 року у зв’язку з закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - члена Ревiзiйної комiсiї Заремби Раїси Василiвни, паспорт АВ 259851, виданий 02.01.2002 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 9 рокiв, частка в СК – 0,022%, розмiр пакета акцiй 883,6 грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Володарка" вiд 05.04.2017 року обрана строком на 3 роки - член Ревiзiйної комiсiї Заремба Раїса Василiвна, паспорт АВ 259851, виданий 02.01.2002 року Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї товариства, частка в СК – 0,022%, розмiр пакета акцiй 883,6 грн. Ревiзiйна комiсiя є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, в тому числi шляхом проведення планових та позапланових перевiрок документацiї Товариства, а також службових розслiдувань по фактах виявлених порушень.Ревiзiйна комiсiя проводить службовi розслiдування за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядної ради.Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 5-ти днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду Товариства про втрату ним статусу акцiонера Товариства; Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є: - плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - засiдання, на яких вирiшуються питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Ревiзiйної комiсiї. Планова перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiк з метою надання Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчних звiтах та балансах. Строк проведення планової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв. Позаплановi перевiрки проводяться Ревiзiйною комiсiєю: - з власної iнiцiативи; - за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв; - за рiшенням Наглядової ради; - на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi понад 10 % голосiв. Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10-ти днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв акцiонерiв або Наглядової ради. Строк проведення позапланової перевiрки не повинен перевищувати 3-х днiв. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому має мiститися: - пiдтвердження достовiрностi даних фiнансової звiтностi Товариства за вiдповiдний перiод; - iнформацiя про факти порушення актiв законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та надання звiтностi; - iнформацiя про iншi факти, виявленi пiд час проведення перевiрки. Складений Ревiзiйною комiсiєю висновок пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки. Член Ревiзiйної комiсiї, який не згоден iз певними положеннями висновку Ревiзiйної комiсiї, повинен протягом дня з дати складання висновку викласти у письмовiй формi свої зауваження та надати їх головi (секретарю) Ревiзiйної комiсiї Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладенi у письмовiй формi, є складовою та невiд'ємною частиною висновку Ревiзiйної комiсiї. Поширення висновку повинно здiйснюватися тiльки разом iз зауваженнями до нього. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi брати особисту участь у проведеннi перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї i не можуть передавати свої повноваження iншому члену Ревiзiйної комiсiї або третiй особi.У разi, якщо членом Ревiзiйної комiсiї обрана юридична особа - акцiонер, участь у роботi Ревiзiйної комiсiї бере представник юридичної особи, яким може бути її керiвник або iнша особа, надiлена вiдповiдними повноваженнями на пiдставi довiреностi, виданої вiд iменi юридичної особи. Представник члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи може бути постiйним, призначеним на певний строк, призначеним для участi у конкретнiй перевiрцi або засiданнi Ревiзiйної комiсiї тощо. Про призначення або замiну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повiдомити Ревiзiйну комiсiю.Документи, складенi Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками проведення перевiрки (висновок, пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв), мають бути протягом дня з дати їх оформлення переданi до Наглядової ради та Директору Товариства для оперативного розгляду та реагування на результати здiйсненого контролю на найближчому засiданнi Наглядової ради, а також iнiцiатору проведення позапланової перевiрки. Висновок за результатами планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi Товариства не пiзнiше як за 10 днiв до дати проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Посадова особа не отримує платню за виконання обов"язкiв члена ревiзiйної комiсiї. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. Загальний стаж роботи 33 роки. Стаж керiвної роботи 3 роки. Iнших посад посадова особа на iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.

1) посада*	член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Романюк Любов Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**	1964
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду начальника лiнiї «Пiлот» ПрАТ “Володарка”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	05.04.2017, 3 роки
9) опис	Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Романюк Любовi Вiкторiвни, паспорт АА 832750, виданий 06.10.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 2 роки, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй 0,0грн. Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2017 року обрана строком на 3 роки член Наглядової ради Романюк Любов Вiкторiвна, паспорт АА 832750, виданий 06.10.1998 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ “Володарка”, начальника лiнiї «Пiлот» ПАТ “Володарка”, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй 0 грн. Романюк Л.В. є представником акцiонера Андросової Вiри Петрiвни, яка володiє 6020 шт. простих iменних акцiй ПАТ “Володарка”, що складає 2,8253% статутного капiталу. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членами Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону; 15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв. Наглядова Рада: - звiтує перед Загальними зборами Товариства; - визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення; - забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; - визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством; - здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; - забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; - контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; - визначає органiзацiйну структуру Товариства; - затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв; - за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi; - приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), - надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв; - уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; - погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; - розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя; - контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; - розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень; - скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень; - здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства. Наглядова Рада має право: - отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; - заслуховувати звiти Директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з окремих питань їх дiяльностi. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства строком на три роки у кiлькостi восьми осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв). Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах, та мають право голосу iз зазначеного питання. Це положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих акцiонерному Товариству таким членом Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. У 2017 роцi отримувала як член наглядової ради грошову винагороду згiдно "Положення про наглядову раду" у вiдповiдностi до умов укладеного контракту. Винагорода в натуральнiй формi емiтентом не виплачувалась. У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. На iнших пiдприємствах посади в органах управлiння не займає. Непогашеної судимостi за посадов iта корисливi злочини не має.

___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова наглядової ради	Гавриш Леонiд Тарасович	д/н	128509	60.31	128510	0	0	0
Член наглядової ради	Гавриш Роман Леонiдович	д/н	60	0.004	60	0	0	0
Член наглядової ради	Палагнюк Надiя Костянтинiвна	д/н	263	0.13	263	0	0	0
Директор	Касьяненко Михайло Iванович	д/н	2466	1.157	2466	0	0	0
Член наглядової ради, головний бухгалтер	Плита Галина Степанiвна	д/н	1530	0.718	1530	0	0	0
Голова ревiзiйної комiсiї	Iвчук Людмила Олексiївна	д/н	54	0.025	54	0	0	0
Член наглядової ради	Гавриш Тарас Леонiдович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради	Благодир Леонiд Тимофiйович	д/н	100	0.046	100	0	0	0
Член наглядової ради	Заiчко Євгенiя Володимирiвна	д/н	13	0.006	13	0	0	0
Член ревiзiйної комiсiї	Коваль Валентина Андрiївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Член ревiзiйної комiсiї	Заремба Раїса Василiвна	д/н	47	0.02205	47	0	0	0
член наглядової ради	Романюк Любов Вiкторiвна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			133047	62.44	133047	0	0	0