| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2015 |
| Кворум зборів** |
63.069 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
9. Затвердження строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
10. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
13. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
Рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Палагнюк Надiю Костянтинiвну секретарем – Заiчко Євгенiю Володимирiвну. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом "одна акцiя – один голос", за винятком питання 12, по якому провести кумулятивне голосування.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Коваль Валентина Андрiївна, Мазай Любов Володимирiвна, Цимбал Свiтлана Петрiвн
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте
Питання 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання).
Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
Рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2014 рiк.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте
Питання 7. Про розподiл прибутку за 2014 рiк.
Рiшення: Отриманий прибуток в сумi 4080,00 тис.грн. направити на:
- поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва та соцiального розвитку пiдприємства – 80% суми прибутку, що складає 3264,00 тис.грн.;
- виплату дивiдендiв – 20% суми прибутку, що складає 816,00 тис.грн.
Доручити Наглядовiй радi не пiзнiше 1 травня 2015 року:
- встановити дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв;
- встановити дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок та спосiб виплати;
Доручити директору товариства:
- повiдомити всiм акцiонерам про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв;
- своїми рiшеннями корегувати використання коштiв на розвиток виробництва та соцiального розвитку пiдприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства.
Рiшення: 1. Викласти пункт 9.2 17 роздiлу 9 Статуту в новiй редакцiї, а саме:
9.2.17. Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування.
Викласти пункт 9.3.5. роздiлу 9 Статуту в новiй редакцiї, а саме:
Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3 роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кiлькiсний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
Якщо пiсля закiнчення строку повноважень Наглядової ради, збори, в порядок денний яких внесено питання про переобрання членiв Наглядової ради, iз-за вiдсутностi кворуму не вiдбулись, то повноваження членiв дiючої Наглядової ради продовжуються до проведення наступних рiчних або позачергових зборiв акцiонерiв.
У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу
Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревiзiйної комiсiї цього Товариства.
Викласти пункт 9.3.8. роздiлу 9 статуту в новiй редакцiї, а саме:
9.3.8. Засiдання Наглядової Ради скликаються за iнiцiативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради.
На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.
2. Доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни до Положення про загальнi збори товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї:
«Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй.»
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Рiшення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Гавриша Леонiда Тарасовича, членiв наглядової ради Палагнюк Надiї Костянтинiвни, Роптанової Наталiї Василiвни, Заiчко Євгенiї Володимирiвни, Благодира Леонiда Тимофiйовича, Виткiвської Юлiї Сидорiвни, Плити Галини Степанiвни.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 11. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
Рiшення: Обрати Наглядову раду у складi восьми осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 12. Обрання членiв Наглядової ради товариства.
Результат голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриша Леонiда Тарасовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Палагнюк Надiю Костянтинiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Роптанову Наталiю Василiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Заiчко Євгенiю Володимирiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Благодира Леонiда Тимофiйовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Гавриша Тараса Леонiдовича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Плиту Галину Степанiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Романюк Любов Вiкторiвна
Результат кумулятивного голосування: «за» - 128509 голосiв. Рiшення прийняте..
Прийняте рiшення: Обрати членами Наглядової ради Гавриша Леонiда Тарасовича, Палагнюк Надiю Костянтинiвну, Роптанову Наталiю Василiвну, Заiчко Євгенiю Володимирiвну, Благодира Леонiда Тимофiйовича, Гавриш Тарас Леонiдович, Плиту Галину Степанiвну, Романюк Любов Вiкторiвну.
Питання 13. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на оплатнiй основi згiдно з контрактом..
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.
Рiшення: Уповноважити директора вiд iменi Товариства пiдписати договори з обраними посадовими особами.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Питання 15. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 08.04.2015 року по 08.04.2016 (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок)грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 08.04.2015 року по 08.04.2016 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" – 128509 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання),
“утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)..
Рiшення прийняте.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: