| |
Дата розміщення: 05.05.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
63.07 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
9. Затвердження строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
10. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
13. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питання 10, по якому провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134388 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. РIШЕННЯ:Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Коваль Валентину Андрiївну, Мазай Любов Володимирiвну, Цимбал Свiтлану Петрiвну.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134388 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною..
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134 360 голосiв (99,98% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 28 голосiв (0,02% %). Рiшення прийняте.
Питання 4. Рiшення: -Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134388 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Рiшення: -- Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134388 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Рiшення: -Затвердити рiчний звiт i баланс за 2013 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134 360 голосiв (99,98% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 28 голосiв (0,02% %). Рiшення прийняте.
Питання 7. РIШЕННЯВ зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134259 голосiв (99,905% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” -28 голосiв (0,02% ), “утримались” - 101 голос (0,075% ). Рiшення прийняте.
Питання 8. РIШЕННЯ: Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї: Iвчук Людмили Олексiївни, Вербицької Майї Йосипiвни, Заремби Раїси Василiвни.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 134388 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9.РIШЕННЯ:Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: "за" – 134 388 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%).
Питання 10.РIШЕННЯ:Ревiзiйну комiсiю в повному складi переобрати на новий термiн, а саме: Iвчук Людмилу Олексiївну, Вербицьку Майю Йосипiвну, Зарембу Раїсу Василiвну.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Iвчук Людмилу Олексiївн
«за» - 134422 голоси;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Вербицьку Майю Йосипiвну
«за» - 134422 голоси;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Зарембу Раїсу Василiвну
«за» - 134320 голосiв.
Питання 11.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правовових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: "за" - 134360 голос (99,98% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “утримались” - 28 голосiв (0,02% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Питання 12.РIШЕННЯ:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Ревiзiйної комiсiї.
Результат голосування: "за" - 134360 голосiв (99,98% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “утримались” - 28 голосiв (0,02% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Питання 13 РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 23 квiтня 2014 року по 23 квiтня 2015 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в банкiвських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб;
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 23 квiтня 2014 року по 23 квiтня 2015 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пунктi Порядку денного загальних Зборiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Директору Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют.
Результат голосування: "за" - 134360 голосiв (99,98% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання, “утримались” - 28 голосiв (0,02% вiд зареєстрованих на зборах) та якi мають право голосу iз зазначеного питання.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: