| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2013 |
| Кворум зборів** |
65.3897 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. РIШЕННЯ: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос”.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139331 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. РIШЕННЯ:Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Кирийчук Свiтлана Василiвна, Заремба Раїса Василiвна, Вербицька Майя Йосипiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139331 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 3. РIШЕННЯ: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139190 голосiв (99,899% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 141 голос (0,101%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Рiшення: -Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139331 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Рiшення: -- Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139331 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Рiшення: -Затвердити рiчний звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139237 голосiв (99,94% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 47 голосiв (0,03%), “утримались” - 47 голосiв (0,03%). Рiшення прийняте.
Питання 7. РIШЕННЯ:В зв’язку з неотриманням прибутку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139162 голос (99,879% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 94 голоси (0,067%), “утримались” - 75 голосiв (0,054%). Рiшення прийняте.
Питання 8. РIШЕННЯ: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 139237 голос (99,933% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 94 голосiв (0,067%). Рiшення прийняте.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: