Приватне акціонерне товариство “ВОЛОДАРКА”

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	05.04.2012
Кворум зборів**	67.186
Опис	1. Затвердження рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв. 2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк 3. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк. 4. Затвердження звiту Наглядової ради товариства. 5. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2011 рiк. 6. Затвердження внутрiшнiх положень: “Про зберiгання документiв Товариства”; “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю”. 7. Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. 10. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 11. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2012 року. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Питання 1. : Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос”. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, внести до протоколу зборiв. Затвердити склад лiчильної комiсiї: Кирийчук Свiтлана Василiвна, Беженар Євдокiя Петрiвна, Сулима Валентина Михайлiвна. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143112 голосiв (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв , “утримались” - 47 голосiв (0,04%). Питання 2. РIШЕННЯ:затвердити звiт Директора i визнати його роботу задовiльною. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143105 голосiв (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 54 голосiв (0,04%). Рiшення прийняте. Питання 3 Рiшення. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143058 голосiв (99,92% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 54 голосiв (0,04%), “утримались” – 47 голосiв (0,04 %). Рiшення прийняте Питання 4 Рiшення -затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143058 голосiв (99,92% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 54 голосiв (0,04%), “утримались” – 47 голосiв (0,04 %) Питання 5 .Рiшення: -- Отриманий прибуток за 2011 рiк в сумi 225,0 тис.грн. направити на виплату дивiдендiв. Доручити Наглядовiй радi до 1 червня 2012 року встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, дату початку та закiнчення виплати дивiдендiв, порядок та спосiб їх виплати. Зобов’язати директора товариства повiдомити всiх акцiонерiв про дату, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143058 голосiв (99,92% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 54 голосiв (0,04%), “утримались” – 47 голосiв (0,04 %) Питання 6. Рiшення: -Затвердити положення “Про зберiгання документiв Товариства”, “Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю” РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143058 голосiв (99,92% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 54 голосiв (0,04%), “утримались” – 47 голосiв (0,04 %). Питання 7.РIШЕННЯ:Вiдкликати в повному складi наглядову раду: голова наглядової ради Гавриш Леонiд Тарасович, члени ради Роптанова Наталiя Василiвна, Палагнюк Надiя Костянтинiвна, Заiчко Євгенiя Володимирiвна, Благодир Леонiд Тимофiйович, Виткiвська Юлiя Сидорiвна, Плита Галина Степанiвна. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143058 голосiв (99,92% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 54 голосiв (0,04%), “утримались” – 47 голосiв (0,04 %). Питання 8. РIШЕННЯ:ВИРIШИЛИ: обрати Наглядову раду у кiлькостi семи осiб строком на три роки: - члена Наглядової ради Гавриша Леонiда Тарасовича. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 176424 голос. Рiшення прийняте. - члена Наглядової ради Роптанову Наталiю Василiвну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 143013 голосiв. Рiшення прийняте. - члена Наглядової ради Палагнюк Надiю Костянтинiвну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141031 голосiв. Рiшення прийняте - члена Наглядової ради Заiчко Євгенiю Володимирiвну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141319 голосiв. Рiшення прийняте - члена Наглядової ради Благодир Леонiда Тимофiйовича. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 145001 голосiв. Рiшення прийняте - члена Наглядової ради Плита Галину Степанiвну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141013 голосiв. Рiшення прийняте - члена Наглядової ради Вiткiвську Юлiю Сидорiвну. Результат кумулятивного голосування: проголосували «за» - 141013 голосiв. Рiшення прийняте Питання 9.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на оплатнiй основi згiдно з контрактом. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 141013 голосiв (99,9% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 145 голосiв (0,1%). Питання 10.РIШЕННЯ: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143105 голосiв (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 54 голосiв (0,04% Питання 11. РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за погодженням з Наглядовою радою. РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 143105 голосiв (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 54 голосiв (0,04%). Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися.