| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.04.2011 |
| 67.9110000 |
1. Затвердження процедури проведення поточних зборiв.
2. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк
3. Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
5. Про розподiл прибутку та плановий розподiл прибутку на 2011 рiк.
6. Внесення змiн до статуту товариства.
7. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду", "Про ревiзiйну комiсiю","Про директора" у вiдповiднiсть до статуту товариства.
8. Про обрання органiв управлiння Товариства.
9. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом 2011 року.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1. Рiшення.Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням Порядку денного 1 - 7, 9 проводити голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос". По восьмому питанню провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лiчильної комiсiї: голова - Любарська Жанна Борисiвна, члени - Сулима Валетина Михайлiвна, Беженар Євдокiя Петрiвна.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:"за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 2. РIШЕННЯ:затвердити звiт директора i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:"за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах
Питання 3 Рiшення. затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:"за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 4 Рiшення - затвердити висновки ревiзiйної комiсiї;
- затвердити рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:"за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 5 .Рiшення: -- дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати;
- рiшення про розподiл прибутку за 2011 рiк прийня_ти на наступних рiчних зборах.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 6. Рiшення: - внести змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства Касьяненко Михайлу Iвановичу подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
Питання 7.РIШЕННЯ:затвердити Положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Питання 8. РIШЕННЯ:обрати ревiзiйну комiсiю у складi: Iвчук Людмила Олексiївна, Вербицька Майя Йосипiвна, Заремба Раїса Василiвна;
- затвердити умови трудових угод (контрактiв) з членами наглядової ради та ревiзiйної комiсiї;
- уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати трудовi угоди (контракти).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах),
Питання 9.РIШЕННЯ:В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 144704 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах.
Пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до порядку денного не надходило.
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: